TAG
tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
KPK tetapkan Heri Gunawan jadi tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait penyelewengan dana program sosial.
Kamis, 7 Agustus 2025
-
Selebriti Nikita Mirzani kembali jalani sidang dugaan pemerasaan dan TPPU di PN Jaksel, Kamis (7/8/2025).
Kamis, 7 Agustus 2025
-
Nikita Mirzani bertemu dr Reza Gladys dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di PN Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).
Kamis, 24 Juli 2025
-
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Kamis, 17 Juli 2025
-
Adhi Kismanto beri kesaksikan dalam kasus perlindungan situs judi online di sidang di PN Jaksel, Senin (14/7/2025).
Senin, 14 Juli 2025
-
Kelompok Aliansi Suara Kebenaran gelar unjuk rasa di depan PN Jakarta Selatan jelang sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU, Selasa (1/7/2025).
Selasa, 1 Juli 2025
-
Windy Yunita Bastari Usman atau Windy Idol menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung
Rabu, 18 Juni 2025
-
Sepak terjang Nikita Mirzani berakhir. Kini, jaksa menguras hartanya akibat kasus penipuan dan TPPU yang dilakukan.
Jumat, 6 Juni 2025
-
Brigjen Helfi Assegaf sebut, Dittipideksus Bareskrim Polri sita aset dari para tersangka penipuan investasi bodong robot trading Net89.
Rabu, 22 Januari 2025
-
Dalam sidang yang digelar pada Selasa (14/5/2024), majelis hakim PN Jaksel menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Panji Gumilang.
Selasa, 14 Mei 2024
-
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini akan memutuskan kasus gugatan praperadilan yang diajukan Panji Gumilang soal kasus TPPU.
Selasa, 14 Mei 2024
-
Raffi Ahmad mengaku lelah namanya sering terseret kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terakhir kasus dugaan koruspi Harvey Moeis.
Sabtu, 13 April 2024
-
Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, berhasil memecahkan rekor korupsi di Indonesia. Kini, terancam dimiskinkan. Lalu, gimana peran PPATK?
Kamis, 4 April 2024
-
Pengacara Otto Hasibuan minta publik tak menyeret Sandra Dewi ke pusaran kasus korupsi timah Harvey Moeis. Statusnya sebagai istri, sangat sulit.
Selasa, 2 April 2024
-
Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan jadi tersangka atas kasus dugaan TPPU dan dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana dan penerimaan gratifikasi.
Selasa, 5 Maret 2024
-
Raffi Ahmad mengaku bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan TPPU seperti apa yang dituduhkan kepadanya.
Senin, 5 Februari 2024
-
Majelis Hakim menunda sidang putusan terdakwa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo, Kamis (4/1/2024).
Kamis, 4 Januari 2024
-
Mantan pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto ngaku pasok data TPPU yang kini diusut oleh tim pimpinan Menkopolhukam Mahfud MD
Sabtu, 9 Desember 2023
-
Ada beberapa saksi yang akan dimintai keterangan, ada yang di Indramayu, ada yang di Bareskrim.
Rabu, 8 November 2023
-
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyebut, Panji akan diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu
Rabu, 8 November 2023
