TAG
tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sedang menunggu vonis terkait kasus korupsi dan gratifikasi BTS 4G.
Senin, 6 November 2023
-
Nantinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Indramayu untuk mendatangkan Panji ke Bareskrim Polri dalam pemeriksaan.
Minggu, 5 November 2023
-
Brigjen Whisnu Hermawan pun membeberkan dugaan kejahatan penggelapan dana dan TPPU yang dilakukan Panji Gumilang.
Kamis, 2 November 2023
-
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan sebut penetapan tersangka terhadap Panji usai dilakukan gelar perkara.
Kamis, 2 November 2023
-
Adapun Divkum Polri dan Itwasum Polri rencananya akan hadir sebagai pihak internal, sedangkan para ahli dari pihak eksternal.
Selasa, 31 Oktober 2023
-
Bareskrim Polri akan hadirkan pihak internal dan eksternal saat gelar perkara kasus dugaan TPPU korupsi dana BOS oleh Panji Gumilang.
Selasa, 31 Oktober 2023
-
Bareskrim Polri segera menggelar perkara atas kasus TPPU dana BOS yang dilakukan Panji Gumilang.
Selasa, 31 Oktober 2023
-
Dengan tidak menerapkan TPPU, tentu ini menggambarkan penyidikan terkait tindak pidana penipuan kurang profesional,
Sabtu, 7 Oktober 2023
-
Irwan Mussry, suami Maia Estianty diperiksa penyidik KPK, Rabu (20/9/2023). Sang pengusaha jam tangan mewah hadir sebagai saksi.
Rabu, 20 September 2023
-
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa sebut uang penjualan narkoba buronan Fredy Pratama dikirim ke rekening ayahnya.
Sabtu, 16 September 2023
-
Polisi sudah menyita sejumlah aset yang diduga menjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba yang berkaitan dengan Fredy Pratama.
Jumat, 15 September 2023
-
Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Rafael Alun didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Rafael Alun didakwa telah melakukan TPPU, lantaran membayar atau membelanjakan harta kekayaannya diduga dari gratifikasi dengan libatkan istri dan ibu
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Rafael Alun Trisambodo rupanya melibatkan putranya yakni Mario Dandy Satrio terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai miliran rupiah.
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo jalani sidang perdana kasus dugaan korupsi berupa gratifikasi dan TPPU
Rabu, 30 Agustus 2023
-
Bandar sabu 47 kilogram berinisial FA alias V ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Jumat, 25 Agustus 2023
-
Politisi PDIP Ruhut Sitompul buka suara terkait desakkan Amien Rais dan Rizal Ramli ke KPK untuk usut kasus KKN hingga TPPU anak Presiden Jokowi.
Rabu, 23 Agustus 2023
-
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka persilakan Amien Rais, Rizal Ramli, atau yang lainnya untuk buktikan tuduhan KKN hingga TPPU.
Selasa, 22 Agustus 2023
-
Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang kembali diperiksa, Senin (7/8/2023), terkait kasus TPPU. Hal ini cukup berat.
Senin, 7 Agustus 2023
-
Setelah jadi tersangka untuk kasus penistaan agama, Panji Gumilang akan diperiksa untuk aksus TPPU. Beban makin berat.
Jumat, 4 Agustus 2023
