TAG
pencucian uang
-
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Timur (Jatim) dalam kasus dugaan pemalsuan surat hingga pencucian uang.
Selasa, 8 Juli 2025
-
dari pasal TPPU tersebut, pihak kepolisian bakal menyita seluruh aset para tersangka kasus judi online ini.
Senin, 11 November 2024
-
Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Gerakan Antikorupsi, Pencucian Uang, Bullying, dan Judi Online di GOR Ciracas, 27-28 Juli 2024
Senin, 29 Juli 2024
-
KPK Janji Beberkan Peran Anak SYL Indira Chunda Thita di Sidang Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Kamis, 18 Juli 2024
-
Tiru Perancis dalam Mencegah Pencucian Uang ke Notaris, PP INI Gandeng UPH Gelar Seminar Internasional
Rabu, 5 Juni 2024
-
Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis selain ditetapkan tersangka korupsi timah, juga ditetapkan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Kamis, 4 April 2024
-
Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan jadi tersangka atas kasus dugaan TPPU dan dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana dan penerimaan gratifikasi.
Selasa, 5 Maret 2024
-
Raffi Ahmad memberikan klarifikasi terkait dirinya, yang dituding terlibat kasus dugaan pencucian uang, yang diduga dilakukan para tokoh Indonesia
Senin, 5 Februari 2024
-
Pengacara Hotman Paris Hutapea geram dengan orang yang seenaknya menyebar fitnah soal Raffi Ahmad terlibat pencucian uang
Jumat, 2 Februari 2024
-
Artis kodang Raffi Ahmad diterpa isu tak sedap, yakni terlibat pencucian uang. Apa benar demikian?
Jumat, 2 Februari 2024
-
Jumlah harta Fredy Pratama, gembong narkoba ASEAN yang menjadi buronan interpol ternyata fantastis.
Jumat, 15 September 2023
-
KPK terus mengusut aliran dana hasil korupsi yang dilakukan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Uang diduga juga mengalir ke rumah pijat.
Senin, 24 Juli 2023
-
Penerapan Travel Rule dilakukan Upbit Indonesia sejak Maret 2022 dalam rangka untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dalam transaksi aset digital
Selasa, 6 Juni 2023
-
Mantan pegawai pajak sekaligus tersangka korupsi Rafael Alun Trisambodo terancam dimiskinkan oleh negara.
Kamis, 11 Mei 2023
-
PPATK memblokir rekening AKBP Achiruddin Hasibuan dan anaknya, Aditya Hasibuan, karena terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Jumat, 28 April 2023
-
Raffi Ahmad mengaku capek digosipkan ikut terlibat kasus pencucian uang yang dilakukan mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo
Kamis, 6 April 2023
-
"Termasuk mengenai dugaan keterlibatan pihak lain pasti nanti juga akan dikonfirmasi kepada para saksi dan tersangka,"
Rabu, 5 April 2023
-
Sadrakh meminta publik tidak mengaitkan Rizky Billar dengan artis berinisial R yang diduga terlibat pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun.
Selasa, 4 April 2023
-
Jhon LBF, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh salah satu kliennya, Arie Christianto atas dugaan penipuan
Senin, 3 April 2023
-
Artis berbodi seksi Pamela Safitri kini diburu warganet terkait berita dugan pencucian uang Rp 4,4 triliun yang menetes ke dirinya.
Senin, 27 Maret 2023
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/20161017-dahlan-iskan_20161017_141029.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/18-tersangka-judi-online3.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/sosialiasi-gerakan-antikkorupsi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Sosok-Anak-SYL-yang-Tajir-Melintir-Tapi-Biaya-Kecantikannya-Ditanggung-Negara.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Kabid-Perundungan-undangan-PP-INI-I-Made-Priadarsana.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/sandra-dan-harvey2.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Hasbi-Hasan-di-Pengadilan-Tipikor-pada-Pengadilan-Negeri-Jakarta-Pusat-Selasa-2722024.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Raffi-Ahmad-dan-Hotman-soal-pencucian-uang13.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Hotman-Paris-tantang-Ketua-National-Corruption-Watch.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Raffi-Ahmad-Tanggapi-Santai-Saat-Usahanya-Mulai-Sepi-Pembeli.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Situs-interpol-pun-telah-memunculkan-foto-Fredy-Pratama-buronan-narkoba.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Uang-Rafael-Mengalir-ke-Rumah-Pijat.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Ilustrasi-kripto-upbit-Indonesia-travel-rule.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Rafael-Alun-Trisambodo-klarifikasi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Rekening-AKBP-Achiruddin-dan-Anaknya-Diblokir-PPATK.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/raffi-ahmad-vkz.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/rizky-billar-hup.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Arif-Edison-selalu-kuasa-hukum-Arie-Christianto.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/pamela-safitri-ed.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Beckham-Putra-Nugraha-antusias-bela-Timnas-Indonesia-lawan-China-dan-Jepang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Karir-Anne-Ratna-Mustika.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Rizky-Ridho-berharap-Persija-Jakarta-bisa-mengalahkan-PSIS-Semarang.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/KABAR-ARTIS-Indro-Warkop-ditemui-di-Plaza-Indonesia-Tanah-Abang-Jakarta-Pusat.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Tiang-monorail-yang-mangkrak-di-kawasan-Kuningan.jpg)