TAG
tindak pidana pencucian uang
-
Presenter Raffi Ahmad geram dituding terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Raffi Ahmad membantah tudingan itu.
Senin, 5 Februari 2024
-
Presenter Raffi Ahmad mengungkapkan jumlah penghasilannya sebagai upaya bantahan tudingan terlibat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Senin, 5 Februari 2024
-
Nasional Corruption Watch (NCW) menyebutkan, banyak kasus dugaan TPPU yang mengalir ke Raffi Ahmad. Namun, Raffi Ahmad membantah tudingan tersebut.
Senin, 5 Februari 2024
-
Pendiri robot trading Viral Blast, Putra Wibowo ditangkap Bareskrim Polri di Thailand. Ia menipu 11.930 orang dengan total kerugian Rp 1,8 Triliun
Sabtu, 27 Januari 2024
-
BH, oknum DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen, hingga TTPU bisnis sapi.
Selasa, 31 Oktober 2023
-
Ketua KPK Firli Bahuri sebut Lukas Enembe tidak takut korupsi, maka pihaknya tak segan memiskinkan eks Gubernur Papua tersebut.
Rabu, 28 Juni 2023
-
Karolin Sabatini mengaku setahun lebih bolak-balik Bareskrim Polri cari tahu kelanjutan kasus investasi bodong atau penipuan robot trading.
Selasa, 9 Mei 2023
-
Nama Gus Miftah ikut terseret kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang diduga dilakukan oleh Wahyu Kenzo.
Sabtu, 15 April 2023
-
Gus Miftah angkat bicara seputar namanya yang ikut terseret dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Wahyu Kenzo.
Sabtu, 15 April 2023
-
Nama Gus Miftah terseret kasus TPPU lantaran pernah berurusan dengan Wahyu Kenzo saat melelang blangkon yang dibeli seharga Rp 900 juta.
Kamis, 13 April 2023
-
Presenter Raffi Ahmad heran saat namanya terseret kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Wahyu Kenzo.
Selasa, 11 April 2023
-
Menko Polhukam RI Mahfud MD akui transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu RI sudah diselesaikan sebagian.
Selasa, 11 April 2023
-
Rizky Billar merasa tidak dirugikan meski dikaitkan sebagai artis berinisial R yang diduga terlibat perkara tindak pidana pencucian uang Rafael Alun.
Selasa, 4 April 2023
-
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta Menkopolhukam Mahfud MD beri penjelasan ke DPR soal kasus TPPU di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Selasa, 28 Maret 2023
-
Mardani H Maming (MHM) divonis hukuman 10 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadalian Negeri Banjarmasin dan berpotensi TPPU.
Jumat, 10 Februari 2023
