Waduh, Nominee yang Kongkalikong dengan Rafael Alun Dalam TPPU Kini Buron, Ini Identitasnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemeriksaan harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Wilayah II Jakarta mengerucut.

Dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), ayah dari Mario Dandy Satriyo (20) pelaku penganiayaan David Ozora (17) itu bekerjasama dengan seorang nominee.

Sosok yang menjadi nominee itu diduga adalah mantan pegawai Dirjen Pajak yang sudah buron saat ini.

Nominee merupakan modus yang biasa dilakukan pelaku TPPU.

Nominee bekerja untuk menyamarkan uang yang diduga hasil tindak pidana.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui mendengar kabar sang nominee diduga melarikan diri.

Baca juga: Bela Anies Soal Kontrak Politik Warga Tanah Baru, Musni Umar Singgung Orang Munafik yang Gusur Warga

Baca juga: Tujuh Tahun Lalu, Sebelum Belasan Orang Tewas, Anies Pernah Janjikan Ini ke Warga Tanah Baru

“Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut,” kata Ivan dikutip dari Kompas.com pada Senin (6/3/2023).

Sosok nominee dari Rafael itu disebut seorang pegawai pajak.

Meski demikian, Ivan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai posisi nominee itu saat masih berdinas di Kementerian Keuangan.

“Berdasarkan data yang ada kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut,” ujar Ivan.

Sebelumnya diberitakan, PPATK memblokir sejumlah rekening nasabah perbankan yang diduga menjadi nominee Rafael.

Baca juga: Viral Kontrak Politik Anies, Janjikan Sertifikasi Tanah Warga di Kampung Ilegal dan Tanah Negara

Baca juga: Kisah Sedih Lidya, Tiga Hari Bolak-balik RS Polri-Plumpang Hanya untuk Bawa Pulang Jenazah Ibunya

Salah satu di antaranya adalah seorang konsultan pajak.

PPATK mengendus adanya peran professional money launderer (PML) atau pencuci uang professional.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan, Jumat (3/3/2023).

Menurut Ivan, transaksi keuangan para nominee itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar.