TAG
rekening
-
Akhirnya 122 juta rekening yang sempat diblokir pemerintah bisa bernafas lega lantaran pemblokiran telah dibuka kembali.
1 hari lalu
-
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bikin gaduh lewat aturannya memblokir rekening bank yang tiga bulan tidak aktif. Dia pun dipanggil Presiden Prabowo.
7 hari lalu
-
Sebanyak 28.000 rekening diblokir oleh PPATK, karena terindikasi berasal dari aktivitas jual beli rekening dan digunakan untuk depositkan dana judol.
Senin, 19 Mei 2025
-
PM (33) dan MR (29) berurusan dengan polisi terkait dugaan pembuatan rekening bank menggunakan data orang lain dengan bantuan AI.
Jumat, 7 Februari 2025
-
Bermula dari kasus sepele, kini Ivan Sugianto justru jadi memiliki masalah berat. Dia dicurigai melakukan TPPU, sehingga rekening terpaksa diblokir.
Jumat, 15 November 2024
-
Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi, menyebut bahwa 6 dari 8 tersangka judi online di Cengkareng positif mengonsumsi narkoba.
Jumat, 8 November 2024
-
Kepolisian Negara Republik Indonesia menggandeng Kemenkominfo dalam memblokir puluhan ribu situs judi online.
Rabu, 27 Desember 2023
-
Mahfud MD menyampaikan laporan terbaru kepada Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kegiatan Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang.
Selasa, 11 Juli 2023
-
Ratusan rekening yang diduga terlibat penggelapan milik Panji Gumilang dibekukan.
Selasa, 11 Juli 2023
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium dugaan adanya penyelewengan dana Pesantren Al Zaytun oleh Panji Gumilang.
Kamis, 6 Juli 2023
-
Polri akhirnya menggandeng PPATK untuk membekukan ratusan rekening dari mafia judi di Konsorsium 303, yang melibatkan Ferdy Sambo.
Sabtu, 1 Oktober 2022
-
Polri mendeteksi dua aplikasi antivirus di Playstore justru disusupi virus berbahaya yang bisa menyedot saldo di rekening.
Senin, 12 September 2022
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
