TAG
kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU)
-
SPBU di Kabupaten Karawang, Jawa Barat disita Dittipideksus Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penipuan-penggelapan dan pencucian uang
Rabu, 14 September 2022
-
Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Siwi merupakan teman dekat anak Wawan, Muhammad Farsha Kautsar. Karenanya Wawan mentransfer uang ke Siwi Widi
Rabu, 26 Januari 2022
-
Polisi siap kirim berkas kasus penggelapan aset milik ibu Nirina Zubir ke pihak kejaksaan.
Senin, 20 Desember 2021
-
Agenda sidang perdana Jaksa Pinangki Sirna Malasari pada Rabu (23/9/2020) adalah pembacaan dakwaan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang.
Jumat, 18 September 2020
-
Kasus Gagal Bayar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, Nasabah Tidak Hanya Ingin Pelaku diadili, tetapi minta jaminan uangnya dikembalikan
Kamis, 28 Mei 2020
-
Anggota DPR RI 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan Nico Siahaan mengaku dikonfirmasi KPK soal uang Rp250 juta yang digunakan untuk kegiatan partai.
Selasa, 29 Oktober 2019
-
Gubernur Sutarmidji sebut Tarif Pengantin Pesanan Rp 400-800 Juta, Ada 3 Warganya di LN. Gubernur Ancam Pecat ASN yang Terbukti Palsukan Dokumen.
Jumat, 26 Juli 2019
-
BNN mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang periode Januari-Juli 2019 dari 22 bandar narkoba. Total aset yang disita Rp 60 miliar.
Kamis, 25 Juli 2019
