TAG
Kepala PPATK Ivan Yustiavadana
-
Lukas Enembe Setor Tunai Rp560 Miliar ke Kasino, Kuasa Hukum: Dia Kan Orang Kaya, Punya Bisnis Emas
Aloysius Renwarin, kuasa hukum Lukas, mengatakan kliennya adalah orang kaya yang memiliki banyak usaha.
Selasa, 20 September 2022 -
Aliran Dana Mencurigakan Gubernur Papua Lukas Enembe Masuk ke Kasino Mencapai Rp 560 Miliar
Kasus pengusutan aliran dana mencurigakan dari rekening Lukas Enembe sudah ditelusuri PPATK sejak tahun 2017.
Senin, 19 September 2022 -
PPATK Ungkap Lukas Enembe Setor Ratusan Miliar ke Kasino dan Beli Jam Tangan Seharga Rp550 Juta
Dari hasil analisis tersebut, kata dia, ada temuan setoran uang ke sejumlah pihak, dengan nominal Rp1 miliar sampai ratusan miliar rupiah.
Senin, 19 September 2022 -
Kepala PPATK Ungkap Dana ACT Diduga Mengalir ke Anggota Alqaeda, Kuasa Hukum Ahyudin: Fiitnah
Teuku menerangkan, lembaga ACT tidak pernah mempunyai afiliasi kepada kelompok terorisme.
Senin, 11 Juli 2022 -
Kepala PPATK Ungkap Ada Dugaan Dana ACT Mengalir ke Anggota Alqaeda, 60 Rekening Diblokir
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, pihaknya memblokir 60 rekening ACT, usai adanya dugaan penyelewangan donasi mencuat ke publik.
Rabu, 6 Juli 2022 -
Uang yang Keluar Masuk di ACT Tembus Rp1 Triliun per Tahun, Dana Publik Dikelola untuk Bisnis
PPATK, kata Ivan, juga mendalami struktur hingga cara yayasan ACT mengelola dana publik tersebut.
Rabu, 6 Juli 2022 -
Kasus Investasi Ilegal, PPATK Kembali Memblokir Sebanyak Delapan Rekening Senilai Rp 150,4 Miliar
PPATK kembali melakukan pemantauan terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal.
Senin, 7 Maret 2022
