Investasi Bodong

Polisi Minta Penerima Dana Indra Kenz dan Doni Salmanan Melapor Agar Terhindar dari TPPU

Sebagian saksi tersebut ialah sosok yang diduga menerima dana dari Indra Kenz dan Doni Salmanan

Penulis: Desy Selviany | Editor: Budi Sam Law Malau
Instagram/@indrakenz
Vanessa Khong (kiri) bersama kekasihnya Indra Kenz. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Polisi mengimbau dan meminta agar para penerima dana atau harta benda dari afiliator Binomo Indra Kenz dan afiliator Quotex Doni Salmanan, melapor diri ke Bareskrim Polri.

Kabag Penum Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan saat ini polisi sudah memeriksa 30 saksi terkait kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Sebagian saksi tersebut ialah sosok yang diduga menerima dana dari Indra Kenz dan Doni Salmanan.

Baca juga: Kisah Korban Aplikasi Binomo dari Indra Kenz Kehilangan Mobil, Rumah hingga Apartemen

Menurutnya bukan hanya orang terdekat kedua tersangka tersebut yang diduga menerima aliran dana dari hasil penipuan tersebut.

Tapi ada pihak-pihak lainnya.

Karenanya kata dia Bareskrim Polri mengimbau agar para penerima dana melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Baca juga: Polisi Telah Menyita Aset Indra Kenz Lebih dari Rp 43 Miliar dari Total Sebesar Rp 57,2 Miliar

Baca juga: Sempat Terima Uang Dari Indra Kenz, Deddy Corbuzier Angkat Bicara

Hal itu akan dijadikan pertimbangan polisi untuk tidak menyeret para saksi atau penerima dana ke dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Segera melaporkan untuk nanti dimintai penjelasan arahnya darimana, kemudian ada iktikad baik, maka akan menjadi pertimbangan," tutur Gatot saat dikonfirmasi Minggu (13/3/2022).

Baca juga: Total Aset Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 57,2 M, Berikut ini Daftarnya

Sebaliknya, apabila saksi tidak melaporkan harta, maka akan dapat dikenakan TPPU bila terbukti menerima aliran dana hasil kejahatan yang dilakukan kedua tersangka.

Sebelumnya Indra Kenz dan Doni Salmanan dikenakan Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena platform Binomo dan platform Qoutex.

Baca juga: Arief Muhammad Keberatan Kembalikan Uang Rp 4 Miliar Hasil Jual Mobil Porsche ke Doni Salmanan

Diduga mereka melakukan pencucian uang dari harta yang didapat hasil kejahatan Binomo dan Qoutex. (Des)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved